Суд в Петербурге вынес приговор трем фигурантам дела об обналичивании 4 млрд рублей
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Владислава Рейна, Петра Токарева и Андрея Фалько. Они признаны виновными в незаконной банковской деятельности и валютных операциях с использованием подложных документов.
Рейн приговорен к семи годам колонии строгого режима со штрафом 900 тыс. рублей. Токарев получил 5,5 года колонии общего режима со штрафом 400 тыс. рублей. Фалько осужден на 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 900 тыс. рублей.
Следствие установило, что не позднее июня 2014 года Рейн разработал преступный план и привлек двух сообщников. Злоумышленники зарегистрировали 52 юридических лица, часть из которых оформили на себя, часть — на неосведомленных граждан. Они открыли расчетные счета и заключили договоры дистанционного банковского обслуживания в легальных кредитных организациях.
Это было нужно для ведения незаконной банковской деятельности: переводов денег в иностранной валюте по счетам клиентов. Сообщники предоставляли банкам ложные сведения о назначении операций и оказывали кассовое обслуживание, взимая комиссию не менее 1% от поступивших сумм.
Всего в нелегальную организацию от клиентов поступило не менее 4,4 млрд рублей для обналичивания и транзитных операций, из которых не менее 2,1 млрд рублей были перечислены в преступную группу. Рейн извлек преступный доход в размере не менее 44 млн рублей, из которых участники группы разделили между собой 21,5 млн рублей. Кроме того, они перевели более 3 млн евро со счета юрлица на счет нерезидента.