Следствие установило, что местный житель, действуя в составе организованной преступной группы, по поддельным документам был назначен генеральным директором дочерней компании застройщика. По версии следствия, предыдущий руководитель якобы уволился по собственному желанию.

Затем фиктивный директор, с согласия руководителей головного предприятия, подписал договор купли-продажи земельного участка на улице Ипподромной в Краснодаре на сумму около 260 миллионов рублей. В документе было указано, что недвижимое имущество передается дочерней фирме материнской компании. Эксперт оценил рыночную стоимость объекта земельных отношений примерно в 2,2 миллиарда рублей, добавили в ведомстве.

Однако фактически операция по переводу денежных средств участникам сделки не планировалась. Препятствием было наличие у продавца финансовой задолженности перед покупателем на эту сумму. А вот что планировали сообщники, так это выставить землю на продажу. Но не успели, потому что их преступные действия опередил настоящий руководитель дочерней организации. Как оказалось, никаких заявлений об увольнении по собственному желанию он не подавал.

Основные фигуранты заочно обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Они объявлены в международный розыск.