Новое обвинение касается около 24 миллионов рублей. Следственное управление УМВД России по Сахалинской области выделило материалы о легализации денежных средств в отдельное производство.

По выводам правоохранителей, за финансовыми операциями и сделками с недвижимостью стояла попытка обвиняемой скрыть происхождение преступных доходов. На эти деньги покупали недвижимость в двух местах — Южно-Сахалинске и Анивском районе: земельные участки и жилые дома. Часть покупок регистрировали на родственников женщины и других лиц.

Чтобы возместить ущерб, наложили арест на собственность обвиняемой и ее родственников общей стоимостью 85 миллионов рублей. В перечне имущества — офис, автомобили, два жилых дома и шесть земельных участков. При обысках забрали также бытовую технику и драгоценности.

Следствие завершает расследование, а женщина продолжает находиться под домашним арестом. Все предъявленные обвинения в совокупности могут повлечь наказание до 15 лет лишения свободы.

Первоначально руководителю компании вменили мошенничество в сфере долевого строительства. Следствие описало такую схему: женщина подписывала с заказчиками договоры подряда, брала всю оплату вперед, но не выполняла обещанное. Речь шла о жилых домах на территории одного из дачных товариществ в Южно-Сахалинске.

Ущерб по делу составил более 200 миллионов рублей, потерпевшими признали 47 человек. К моменту задержания женщины сведения имелись о 33 эпизодах преступления. Среди тех, кто потерял деньги, были молодые семьи: в строительство они вложили материнский капитал, деньги по дальневосточной ипотеке и средства потребительских кредитов.

Источник: ТАСС