Ущерб от схемы с "бумажным" НДС превысил 1 млрд рублей
Материальный ущерб бюджету России по уголовному делу о незаконной схеме ухода от налогообложения с использованием фиктивных фирм и крупнейшей площадки «бумажного» НДС превысил 1 млрд рублей. В деле насчитывается более 20 фигурантов из разных регионов страны, сообщили в правоохранительных органах.
Уголовное дело было возбуждено в конце марта 2026 года в отношении более чем десяти фигурантов, не считая «бaнaльных дроперов», которых установлены сотни, и тех, кто был задержан позднее. По словам собеседника агентства, пока приблизительный ущерб по этому делу составляет свыше 1 млрд рублей, но эта цифра может возрасти.
Обыски проводились в городах столичного региона, в местах проживания более 20 подозреваемых, а также по их адресам вплоть до Сибири. Среди задержанных — юрист, бухгалтер, специалисты в IT-области, а также бывший сотрудник правоохранительных органов.
Оперативно-розыскная деятельность велась более года при взаимодействии с различными ведомствами и силовыми структурами. Дело насчитывает около 900 томов, но к окончанию расследования и выделения из него материалов в отдельное производство количество томов может увеличиться в несколько раз.
«Бумажный» НДС — это схема незаконного возмещения налога на добавленную стоимость из бюджета с использованием фиктивных сделок и фирм-однодневок, которые не ведут реальной хозяйственной деятельности. Такие площадки позволяют недобросовестным участникам рынка создавать видимость уплаты налога и получать его возмещение из казны.
Подобные преступления относятся к категории экономических и расследуются совместными усилиями правоохранительных органов, налоговой службы и Росфинмониторинга. Масштаб выявленной схемы — сотни дроперов, география от Московского региона до Сибири, почти тысяча томов дела — указывает на ее высокую организованность.
Фигурантам грозит ответственность по статьям УК РФ, связанным с уклонением от уплаты налогов и легализацией денежных средств.