Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, главарей банды и наиболее активных участников отправили под стражу. Еще восемь обвиняемых объявлены в розыск.

В ходе обысков по месту жительства задержанных и в четырех принадлежащих им офисах были изъяты деньги и предметы роскоши, включая дорогостоящие автомобили. Имущество обвиняемых арестовано.

По данным следствия, фигуранты дела обеспечивали прием ставок для онлайн-казино, которым запрещено работать в российской юрисдикции: Pin-Up/Pinco, FreshCasino, Leon, MelBet, MostBet, PlayFortuna, Punch, RioBet, Shangrilla, WhyCasino, Iwin, Azino, WinWin и 888Casino. Ежедневно они проводили тысячи транзакций. Точный размер доходов банды установит судебная экспертиза.

Преступная группировка состояла из нескольких блоков. Финансовый блок обеспечивал незаконный оборот платежей, координировал приобретение дропперских юридических лиц, банковских реквизитов и сетевых идентификаторов сотовой связи. Операционный блок занимался общим менеджментом, коммуникацией с онлайн-казино и поддерживал работу платежных сервисов. Бухгалтерский блок контролировал криптоактивы, распределял прибыль, выдавал зарплату, оплачивал командировки и другие расходы. У банды была и собственная служба безопасности.