Установлено, что злоумышленники организовали зачисление безналичных средств юридических и физических лиц на счета более чем 35 подконтрольных фиктивных организаций. Им помогал руководитель одного из региональных банков. Теневые банкиры занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами без соответствующих документов.

Кроме того, под видом оплаты несуществующих сделок фигуранты обналичивали средства и возвращали их клиентам за вычетом собственной комиссии — не менее 14%. Доход от незаконной деятельности составил около 190 миллионов рублей.

По данному факту задержаны три человека. В ходе обысков по местам их проживания, регистрации и в офисах полицейские изъяли наличные деньги и валюту, девять дорогостоящих автомобилей, а также документы и электронные носители информации.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Суд избрал им меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Газета.Ru