По данным следствия, речь идет о руководителях и владельцах группы компаний «Интерком» Григории Кисильгофе и Денисе Ли, а также Александре Михальчуке, связанном с терминальным бизнесом и дилерскими сетями сотовых операторов.

МВД установило, что в 2022–2023 годах на подставных лиц с использованием похищенных персональных данных было зарегистрировано более 24 тыс. Qiwi‑кошельков. Через эти кошельки и платежные терминалы злоумышленники выводили средства за границу — общий объем переведенных сумм превышает 30 млрд рублей.

В ведомстве также утверждают, что через Qiwi‑кошельки велся теневой бизнес: нелегальные онлайн‑казино, букмекерские конторы и операции по покупке криптовалюты.

Всем троим предъявлены обвинения в неправомерном обороте средств платежей организованной группой; 25 июня их поместили в СИЗО. По информации следствия, организаторы схемы находятся за границей.

Напомним, в 2024 году Банк России отозвал лицензию у КИВИ Банка за систематические нарушения, после чего операции внутри российских QIWI‑кошельков были приостановлены.